2015年1月26日，满脸焦急的越南商人武某带着翻译来到公安和平分局解放路治安派出所报案，称其与天津某粮食销售有限公司签订了近18万美元的绿豆供销合同。货款已分两次打到天津公司账户，可提货时却发现，6个集装箱里装的竟然都是廉价水泥地砖。

　　武某告诉民警，他是通过网络联系上天津某粮食销售有限公司的。这家公司的绿豆报价明显低于市场价，谨慎起见，武某在签合同前，还特地来天津这家公司以及公司的仓库进行了实地考察，没想到还是受骗了。

　　接报后，民警一方面详细了解案情经过以及武某手里所有关于这家公司的资料、往来邮件和通话记录，另一方面根据武某提供的地址迅速赶往该公司所在地。结果是人去楼空，且行骗公司的邮箱、电话均已停用，武某与该公司彻底失联。

　　追查资金流向

　　和平警方抽丝剥茧顺藤摸瓜

　　这起跨国合同诈骗案不仅涉案价值高、情况复杂，而且直接影响中国商家在国际上的声誉，公安和平分局将此案列为督办案件，由解放路治安派出所、刑侦支队、经侦支队组成专案组负责侦办。专案组立即兵分几路开展缜密侦查：一路到工商局调查公司注册信息，发现该公司在工商局有注册，但没年检也没报税，公司注册的所有信息均未体现跟行骗公司老板郭林存在任何关联。警方分析，这种情况只有两种可能：郭林是假名；这家公司不是郭林注册的。另一路民警到银行展开调查，获悉该公司申请银行账户时所登记的个人信息是假的，个人账户也是假的。民警没有轻易放弃，而是继续深追细查，发现越南商人最初给这家公司汇款的银行账号依然活跃着。只有紧紧抓住这一线索顺藤摸瓜，才有可能“峰回路转，拨云见日”！

　　在分局相关部门的配合下，专案组紧紧围绕银行汇款账号和18万美元的资金流向开展调查。专案组追查到武某给该公司汇款时，先汇到一个美元账号，然后又转入该公司相对应的人民币账号，再分好几笔汇到不同的银行账号，取款人又去不同银行分多次提钱。为了调取银行账户的每笔流水单，民警做了大量繁琐艰苦的工作。功夫不负有心人，民警终于在海量信息中找出规律：嫌疑人每次取款金额都在49000元左右。想必是嫌疑人熟知银行的相关规定，为规避风险，才使出如此招数！

　　录像大海捞针

　　魍魉现身监控适时收网端窝

　　看来，要揭开骗子的面纱，唯一的途径就是各银行的监控录像。8位民警日夜无休一针一针地比对了数天，终于一个男子的身影走进他们的视线。这个人在短时间内去了津湾周边十几家银行取钱，虽然取款的金额通过录像难以分辨，但是该男子的异常举动引起了民警的注意。民警请武某进行辨认，武某说不曾见过，此人也不是郭林。民警将视频截图放大，发放到解放路管界内的数十家银行，请工作人员辨认。通过大量比对工作，警方确认这名形迹可疑的男子，每次取款的金额都在49000元左右，与之前银行账户的流水单所显示的数字基本一致。

　　大海捞针，终于捞出了重点嫌疑人。通过监控录像反映的行动轨迹，民警逐步分析嫌疑人可能的落脚点。在分局刑侦及信息研判等部门的大力协助下，经过大量的缜密侦察，逐渐缩小了侦查范围，最终锁定了南开区迎水道某小区。派驻蹲控的民警发现，经常在这间公寓出入的有五六个人，拿着监控里的照片一一比对，原来这里就是郭林及其公司新租用的办公居住地，这回摸到“狐狸的老窝”了！经过严密的布控，等到“狐狸”聚齐的时候，和平警方开始收网，一举将6名涉嫌合同诈骗的犯罪嫌疑人抓获，并缴获作案工具、犯罪证据及部分赃款，成功破获了这起跨国诈骗案。

　　利欲熏心蒙眼

　　精心准备编织骗局屡屡得手

　　经审，郭林真名杨某（49岁，河北省邢台人）。2014年，他在网上花了一万多元找了第三方，买来天津某粮食销售有限公司的整套手续。公司开张，杨某除了找两个老乡当助理外，还特意招聘了三个本科学历、精通英语的业务员。他们建立了公司的专门网站，每天在网上开发客户，联系外国贸易公司，展示子虚乌有的产品。每次诈骗都有固定流程，通过邮件以很低的报价吸引外国客商，诱使对方签定合同，骗取30%的预付款后公司人间蒸发，另租新址继续“办公”。杨某等人以手段相似的“游击战术”先后骗过来自美国、印度、澳大利亚等地的外国商人，案值近十万美元。

　　屡屡得手后，杨某胆子大了起来，胃口也越来越大。越南商人武某看中了杨某的低报价，非常有诚意想促成这笔绿豆买卖，签定合同之前还专程飞到天津来看货。为此杨某煞费苦心找了一个北京做粮油生意的卖家，声称自己要进货需到北京卖家的仓库考察，然后带着武某到仓库转了一圈。回国后，武某马上给杨某打了30%的预付货款。为了把戏继续演下去骗出全款，杨某等人真花了10万元钱买了绿豆，通过货代公司跟船舶公司订舱，装了一个集装箱，拍完照片发给武某，随后将一集装箱绿豆变卖。凭着这张提货单，武某放心地把余下的货款打给了杨某。而在报关时，杨某却是直接用廉价水泥地砖进行报关。所以，武某拿着绿豆的提货单到越南海关提货时，提到的是水泥地砖。

　　最令人痛心的是那三名刚刚大学毕业的业务员。他们拥有本科学历和流利的英语口语能力，却因为一时的利益蒙蔽了双眼，走上了犯罪道路。到案后他们追悔不已：明明知道公司不正规，公司名字是假的，各业务员对外声称的名字是假的，老板让他们去银行开户使用的身份证是假的，老板本人甚至有四个假名字，公司也频繁转换办公地点，却宁可自欺欺人，认为谁是老板，谁给饭碗，就听谁的。法律的界线任何人都不能逾越，三个刚步入社会的年轻人，将在铁窗内度过数年青春，不禁令人扼腕叹息！目前已对6名嫌疑人采取强制措施，案件正在进一步审理之中。

信息来源：天津日报