一、证明真实交易、真实经营（非常关键）：


       1.保留与采购商打款沟通信息痕迹，如微信、QQ、邮件记录等，建议多用文字表述，少用语音。


       2.保留合同协议、交易单据（或聊天、邮件等下单依据）、交易流水等交易真实证明。


       3.准备营业执照、经营场所照片、场地租赁合同等真实经营证明。


       主动沟通联系，降低涉赌骗集团的嫌疑：


       4.主动联系冻结所在地公安机关，通过电话、短信等形式沟通，了解涉案金额、冻结原因及解冻所需条件。


       5.及时咨询银行、律师和有关部门的意见建议。


       6.做好前期准备后，再前往冻结所在地公安机关沟通。


       实事求是，不要害怕：


       7.如果被冻结所在地公安机关采取人身强制措施，不要慌张，解释身份，强调没有参与违法犯罪行为。


       8.如果冻结所在地公安机关要求在笔录等书面文件签字时，务必仔细核对相关表述。


二、坚持实事求是


       若自己确实是真实做贸易的，要坚持；若自己参加了网络赌博、电信诈骗，及时投案自首。


       一些高危言行，会让人误以为是犯罪分子，例如：


       1.语言。做笔录时，是否“明知”资金来源可疑，若“明知”资金可疑，却收下赃款，可能会判为“同案犯”，被采取人身强制措施。


       2.行为。收到货款后，“马上”去银行或ATM机取款，会误以为在转移赃款，易被采取人身强制措施。


三、某企业心得分享


       1.约好时间主动过去；


       2.梳理好业务流程，讲清楚为什么该账户会和业务发生关系，账户主要的资金用途是什么，建议画图表述，让公安尽可能知晓业务模式（证明真实交易、真实经营是关键）；


       3.准备好被冻结账户近一年的流水；


       4.公安机关的系统或者电脑里其实已经有被冻结卡号哪些资金往来是有问题，可以咨询警官，便于掌握真实情况；


       5.认真做笔录，更要认真看好笔录再签字，现在每个承办支队面对很多被冻结的企业，可能笔录做的匆忙，没有表述清楚；也可能不能理解业务，写错逻辑，不要让笔录留下问题，所以笔录一定要符合当事人想表达的意思后再签字；


       6.不要急着解释，先听清楚警官询问，有时候其实问题不大，他们冻结是因为实在没有警力实地调查每个账户，只好让被冻结者去公安局。他们也是为了帮助解冻，做个笔录了解情况，这既是他们的工作，也是解冻的程序；






信息来源：轻松外贸